Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК». Решение принято.
2. О статусе реализации авиационных программ гражданской авиации. Решение принято.
3. О корректировке ПФО. Решение принято.
4. Раскрытие формулировки вопроса № 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. Решение по вопросу принято.
5. Раскрытие формулировки вопроса № 5 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. Решение по вопросу принято.
6. Разное. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК».
Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК», данных в период с января 2022 года по декабрь 2023 года (Приложение № 1).
По вопросу № 2 повестки дня: «О статусе реализации авиационных программ гражданской авиации».
Принять к сведению доклад «О статусе реализации авиационных программ гражданской авиации».
По вопросу № 3 повестки дня: «О корректировке ПФО».
Генеральному директору ПАО «ОАК» обеспечить доработку ключевых подходов, параметров и мероприятий актуализированной Программы финансового оздоровления Группы ОАК и представить их на рассмотрение Совета директоров ПАО «ОАК» с учетом состоявшегося обсуждения.
По вопросу № 4 повестки дня: раскрытие формулировки вопроса и содержание принятых решений по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
По вопросу № 5 повестки дня: раскрытие формулировки вопроса и содержание принятых решений по вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
По вопросу № 6 повестки дня: «Разное».
Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2023, № 428.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 11.04.2022 №113)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 25.12.2023г.